Деятельность Комитетов Совета директоров

В целях повышения эффективности принимаемых Советом директоров решений в АО «Транстелеком» действуют три Комитета Совета директоров, которые занимаются подробным предварительным рассмотрением наиболее важных вопросов и подготовкой соответствующих рекомендаций.

Комитеты Совета директоров «Транстелеком»:

  • Комитет по аудиту;

  • Комитет по кадрам и вознаграждениям;

  • Комитет по стратегическому планированию.

В.wow соответствии с Положениями о Комитетах при Совете директоров, каждый из Комитетов представляет Совету директоров отчет о проделанной работе на ежегодной основе.

Структура вопросов, рассмотренных комитетами Совета директоров

Chart
По вопросам внутреннего аудита
По вопросам внутреннего контроля и управления рисками
По вопросам финансовой отчетности и внешнего аудита
По организационным вопросам и вопросам деятельности Совета директоров
Chart
По вопросам вознаграждения
По организационным вопросам и вопросам по деятельности Совета директоров
По кадровым вопросам
Chart
По организационным вопросам
По вопросам деятельности Совета директоров
По вопросам бюджета
По Уставу

Оценка деятельности Комитетов

В соответствии с решением от 19 апреля 2018 года (протокол №3/2018) Совет директоров провёл оценку деятельности Совета директоров АО «Транстелеком» и его комитетов за 2017 год путём проведения анкетирования в порядке, установленном Положением о Совете директоров АО «Транстелеком». Оценка проводилась за период с 1 января по 31 декабря 2017 года.

Работа Комитетов Совета директоров признана эффективной. Состав Комитетов, с точки зрения профессиональных знаний и навыков, является сбалансированным. Рекомендуется обеспечить контроль за исполнением ключевых показателей деятельности Стратегии развития Общества.

За 2018 год Комитетами в полной мере выполнены цели, задачи и функциональные обязанности в соответствии с Положением о Комитете.

Комитетами были детально рассмотрены все вопросы повесток дня заседаний Комитетов, даны взвешенные и обстоятельные рекомендации, которые были приняты Советом директоров Общества.