Отчет о деятельности корпоративного секретаря за 2018 год

Институт Корпоративного секретаря предназначен для поддержания эффективного взаимодействия между акционерами Общества, Советом директоров и исполнительным органом. В рамках этого взаимодействия деятельность Корпоративного секретаря направлена на повышение эффективности управления развитием Общества в интересах его собственников, повышение инвестиционной привлекательности Общества, рост его капитализации, увеличение доходности бизнеса. Корпоративный секретарь обеспечивает надлежащее функционирование Совета директоров и его Комитетов.

Положение о Корпоративном секретаре

Положение о Корпоративном секретаре было утверждено решением Совета директоров от 17 ноября 2016 г. (протокол №9/2016). В соответствии с Положением Корпоративный секретарь является работником Общества, не являющимся членом Совета директоров либо Правления Общества, который на

Основными задачами Корпоративного секретаря являются:

  • Обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества законодательства Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, листинговых правил (при обращении ценных бумаг на фондовой бирже), Устава, Кодекса корпоративного управления и внутренних нормативных документов Общества, а также совершенствования политики и практики в области корпоративного управления;

  • Обеспечение эффективной деятельности Совета директоров и его комитетов;

  • Обеспечение принятия решений Общим собранием акционеров в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава и иных внутренних нормативных документов Общества;

  • Обеспечение хранения, раскрытия и предоставления существенной информации об Обществе, а также поддержания высокого уровня информационной прозрачности;

  • Обеспечение четкого и эффективного взаимодействия между органами Общества, в том числе между Обществом и Общим собранием акционеров.

В 2018 году Корпоративным секретарем Общества организовано и проведено 14 заседаний Совета директоров, в том числе 8 очных и 6 заочных. При этом подавляющее количество вопросов было рассмотрено на очных заседаниях (75 – на очных и 19 – на заочных). Всего было рассмотрено 94 вопроса по ключевым аспектам деятельности АО «Транстелеком». Также, было проведено 4 заседания Комитета по стратегическому планированию и 5 заседаний Комитета по вознаграждениям и назначениям.