Деятельность Совета директоров в 2018 году
Количество заседаний и посещение заседаний членами Совета директоров
В 2018 году было проведено 14 заседания Совета директоров, в том числе 8 очных и 6 заочных. При этом подавляющее количество вопросов было рассмотрено на очных заседаниях (75 – на очных и 19 – на заочных).
Всего было рассмотрено 94 вопросов по ключевым аспектам деятельности АО «Транстелеком».
Информация об участии в заседаниях Совета директоров АО «Транстелеком» членов Совета директоров в 2018 году
| ФИО | Заседания Совета директоров | Заседания Комитета по стратегическому планированию | Заседания Комитета по внутреннему аудиту | Заседания Комитета по кадрам и вознагражд. | Период нахождения в составе Совета директоров в отчет. периоде | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | ||
| Урынбасаров Б.П. | 12/14 | 85% | не принимают участие | 01.01.2018-31.12.2018 | |||||
| Алиев Н.Р. | 14/14 | 100% | 01.01.2018-31.12.2018 | ||||||
| Муханов М.С. | 14/14 | 100% | 01.01.2018-31.12.2018 | ||||||
| Алиев Н.Р. | 14/14 | 100% | 01.01.2018-31.12.2018 | ||||||
| Баймырзаұлы А. | 12/13 | 92% | 3/4 | 75% | 01.01.2018-31.12.2018 | ||||
| Исекешев Е.О. | 14/14 | 100% | 4/4 | 100% | 9/9 | 100% | 5/5 | 100% | 01.01.2018-31.12.2018 |
| Досмукаметов К.М. | 12/13 | 92% | 4/4 | 100% | 9/9 | 100% | 5/5 | 100% | 01.01.2018-31.12.2018 |
| Дэвид Хекстер Ричард | 14/14 | 100% | 4/4 | 100% | 9/9 | 100% | 5/5 | 100% | 01.01.2018-31.12.2018 |
Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2018 году
За отчетный период на заседаниях Совета директоров рассматривались как стратегические, так и текущие вопросы деятельности, входящие в его компетенцию. Перечень вопросов и решения по ним отражены в соответствующих протоколах и решениях заседаний Совета директоров.
За отчетный период Советом директоров, рассмотрен ряд основных вопросов, регулирующих следующие направления:
Финансово-хозяйственная деятельность:
-
О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности AO «Транстелеком»;
-
О предоставлении предложений Общему собранию акционеров АО «Транстелеком» о порядке распределения чистого дохода АО «Транстелеком» за 2017 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Транстелеком»;
-
Заключение крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.
Стратегическое развитие:
-
Приобретение акционерным обществом «Транстелеком» простых акций акционерного общества «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан»;
-
Рассмотрение отчета по исполнению бюджета АО «Транстелеком» за 2017 год;
-
Утверждение бюджета АО «Транстелеком» на 2019 год;
-
Утверждение Плана развития АО «Транстелеком» на 2019-2023 годы.
Корпоративное управление:
-
Принимались решения в рамках подготовки к проведению годового и внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
-
Одобрение отчета о работе Совета директоров АО «Транстелеком» за 2017 год;
-
Рассмотрение результатов оценки деятельности Совета директоров АО «Транстелеком за 2017 года;
-
Утверждение Мотивационных карт Председателя, членов Правления и руководителя Службы внутреннего аудита АО «Транстелеком» на 2018 год и паспортов ключевых показателей деятельности;
-
Заслушивание Отчетов об исполнении поручений Совета директоров АО «Транстелеком».
Внутренний аудит:
-
Утверждение Руководства по организации внутреннего аудита в АО «Транстелеком» в новой редакции;
-
Утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества на 2019 год;
-
На ежеквартальной основе Советом директоров заслушивание отчетов Службы внутреннего аудита.
В области устойчивого развития:
-
Утверждение положений о филиалах АО «Транстелеком» в новой редакции;
-
Утверждение Кодекса деловой этики АО «Транстелеком» в новой редакции;
-
Утверждение Учетной политики АО «Транстелеком» в новой редакции;
-
Утверждение Налоговой учетной политики АО «Транстелеком» в новой редакции».
Принятые меры по учету Советом директоров мнений акционеров в отношении Общества
Для учета мнений акционеров в отношении Общества в составе Совета директоров в равном количестве представлены представители обоих акционеров Общества.
Представители акционеров вырабатывают мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и озвучивают данную позицию на заседании Совета директоров. Данный факт отражается в протоколе заседания Совета директоров и учитывается другими членами Совета директоров при голосовании по вопросам повестки дня. Акционеры через своих представителей в Совете директоров вправе инициировать вынесение вопросов, затрагивающих интересы акционеров, на рассмотрение Совета директоров АО «Транстелеком».
Совет директоров является представителем интересов акционеров и должен оперативно реагировать на поступающие от акционеров обращения и жалобы, рассматривая их на своих заседаниях.
За отчетный период в адрес Совета директоров не поступало мнений акционеров в отношении Общества.
Послужной список членов Совета директоров АО «Транстелеком»
Урынбасаров Бауыржан Пазылбекович
Председатель Совета директоров; Вице-президент по инфраструктурным проектам АО «НК «ҚТЖ».
Впервые избран в состав Совета директоров АО «Транстелеком» 19 февраля 2016 года (протокол АО «НК «ҚТЖ» № 02/7 от 19 февраля 2016 года).
4 августа 2016 года решением Общего собрания акционеров АО «Транстелеком» (протокол № 1) переизбран членом Совета директоров и Председателем Совета директоров АО «Транстелеком».
Дата рождения: 22 октября 1970 года.
Гражданство: Республики Казахстан.
Образование, в том числе основное и дополнительное:
1993 г. – Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта, организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте.
Опыт работы:
Начал трудовую деятельность в 1993 году на Западно-Казахстанской железной дороге.
1994 - 1997 гг.- дежурный по парку ст. Кзыл-Орда, дежурный станции Алматы 2, поездной диспетчер Алматинского отделения дороги;
1997 - 2004 гг.- дорожный диспетчер, ведущий инженер, главный специалист, начальник отдела Главного управления перевозок РГП «Қазақстан темір жолы». Помощник Первого заместителя Генерального директора, Советник Первого заместителя Генерального директора, Главный инженер Управления координации перевозочного процесса РГП «Қазақстан темір жолы»;
2004 -2010 гг.- Главный инженер Дирекции перевозок, Главный инженер Дирекции магистральной сети, Директор филиала АО «НК «ҚТЖ»- «Карагандинское отделение дороги», Директор филиала АО «НК «ҚТЖ»- «Дирекция перевозочного процесса». Директор филиала АО «НК «ҚТЖ»-«Алматинское отделение дороги»;
2010 - 2014 гг.- Управляющий директор-Главный инженер, Управляющий директор по эксплуатационной работе АО «НК «Қазақстан темір жолы»; с февраля по апрель 2014 г.- и.о Председателя Правления (Президент) АО «Қазтеміртранс»;
2014 - 2016 гг. - Вице-президент АО «НК «Қазақстан темір жолы»;
2016 - 2017 гг. – Главный инженер АО «НК «Қазақстан темір жолы»;
2017 г. - Вице-президент по инфраструктуре АО «НК «Қазақстан темір жолы».
Алиев Нурали Рахатович
Член Совета директоров АО «Транстелеком»
Впервые избран в состав совета директоров АО «Транстелеком» решением Общего собрания акционеров от 4 августа 2016 года (протокол № 1).
Дата рождения: 1 января 1985 года.
Гражданство: Республики Казахстан.
Образование, в том числе основное и дополнительное:
2001-2002 гг. – Пеппердинский университет, Малибу, штат Калифорния, США.
2002-2003 гг. – Международный университет, Вена, Австрия.
2003-2005 гг. – Казахский национальный педагогический университет им. Абая, г. Алматы, Казахстан. Бакалавр экономики и финансов.
2006 г. - Университет Техас, Школа бизнеса McCOMBS, США. Маркетинговые стратегии (курс обучения по программе EMBA)
2005-2006 гг. – Университет «ИМАДЕК», Вена, Австрия. Магистр бизнес-администрирования.
Опыт работы:
2003-2004 гг. – Сотрудник Департамента международной торговли Корпорация «SUCDEN ET DENREES SA», Франция.
2004-2005 г. - Руководитель международного отдела/ Заместитель руководителя международного отдела АО «Сахарный центр», Казахстан.
2005-2006 гг. - Президент АО «Сахарный центр», Казахстан.
2007-2010 гг. - Председатель совета директоров/ Первый заместитель Председателя Правления / Заместитель председателя АО «Нурбанк», г. Алматы, Казахстан. Бакалавр экономики и финансов.
2008-2013 гг. - Управляющий директор - член Правления АО «Банк Развития Казахстана», г. Астана.
2013-2014 гг. - Президент АО «Транстелеком».
2014-2016 гг. – Заместитель акима Акимат г.Астана.
Общественная деятельность:
С 2013 года - член Попечительского совета общественного фонда «Ана үйі».
С 2015 года - член Координационного совета «Союза машиностроителей Казахстана».
С 2016 года - Председатель Попечительского совета Ассоциации «Astana Invest».
С 2016 года - основатель благотворительного фонда «ZHANARTU».
C 2017 года - Президент Федерации альпинизма и спортивного скалолазания Рес
Муханов Марлен Савитович
Член Совета директоров АО «Транстелеком»
Впервые избран в состав совета директоров АО «Транстелеком» решением Общего собрания акционеров от 4 августа 2016 года (протокол № 1).
Дата рождения: 17 января 1982 года.
Гражданство: Республики Казахстан.
Образование, в том числе основное и дополнительное:
2003 г. – Жезказганский университет им. О.А. Байконурова, г. Жезказган, специальность «Основы права и экономики».
2014 г. – Almaty Management University, г. Алматы, Магистр корпоративного управления.
Опыт работы:
2003 г. – специалист отдела кредитования малого и среднего бизнеса АО «Народный Банк Казахстана» г. Жезказган.
2004 г. – ведущий специалист отдела кредитования малого и среднего бизнеса АФ АО «Нурбанк».
2005 г. – начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса АГФ АО «Банк Центр Кредит».
2006 г. – начальник отдела управления корпоративного бизнеса АО «Нурбанк».
2007 г. – Начальник управления корпоративного бизнеса АО «Нурбанк». C мая 2008 г. Генеральный директор ТОО «Capital Holding».
Баймырзаұлы Аскар
Член Совета директоров АО «Транстелеком»; Руководитель группы по правовому обеспечению Департамента правового обеспечения и судебно-претензионной работы АО «НК «ҚТЖ».
Впервые избран в состав Совета директоров АО «Транстелеком» решением Общего собрания акционеров от 4 августа 2016 года (протокол № 1).
Дата рождения: 9 января 1985 года.
Гражданство: Республики Казахстан.
Образование, в том числе основное и дополнительное:
2006 г. – Казахский национальный университет имени аль-Фараби, г. Алматы, специальность Юриспруденция.
2008 г. – Казахский национальный университет имени аль-Фараби, г. Алматы, Магистр Юриспруденции.
2010 г. – Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, г. Алматы, экономический факультет.
Опыт работы:
2011-2016 гг. – Главный менеджер Департамента правового обеспечения АО «НК «ҚТЖ».
2016 г.- Руководитель группы по правовому обеспечению Департамента правового обеспечения и судебно-претензионной работы АО «НК «ҚТЖ»
Исекешев Ерлан Орентаевич
Независимый директор, Член Совета директоров АО «Транстелеком»
Впервые избран в состав Совета директоров АО «Транстелеком» решением Общего собрания акционеров от 4 августа 2016 года (протокол № 1).
Дата рождения: 1 июля 1968 года.
Гражданство: Республики Казахстан.
Образование, в том числе основное и дополнительное:
1992 г. - Алма-Атинский энергетический институт, Инженер-электрик по специальности «Электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов».
2003 г. - Университет «Туран», Экономист по специальности «Налоги и налогообложение».
2003 г. – семинар «Энергетическая промышленность для стран Центральной Азии и Закавказья» (г. Токио, Япония).
2003 г. – семинар «Развитие энергетики в Малайзии» (г. Куала-Лумпур, Малайзия).
2004 г. – семинар «Управление энергетическими компаниями и станциями в процессе перехода к энергетическому пулу в условиях либерализованного рынка» (г. Лондон, Англия).
2010 г. – Французская школа бизнеса «НЕС», г. Париж. «International Executive MBA», специализация – «Менеджмент в сфере «Нефть, Газ, Энергетика».
Опыт работы:
1992 - 1993 гг. – Инженер по комплектации оборудования государственной холдинговой компании «Казахгаз», г. Уральск.
1992 - 2000 гг. – Директор ТОО «Табыс», ТОО «Алекс», финансовый директор ТОО «Рауан».
1993 - 2000 гг. – Финансовый директор ТОО «Караганды Пауэр», заместитель директора Нефтехимического завода, г. Атырау, работа на руководящих должностях коммерческих структур.
2000 - 2002 гг. – Заместитель директора ТОО «Астана энергосервис» ОАО «Астанаэнергосервис», г. Астана.
2002 - 2005 гг. – Коммерческий директор ТОО «Караганды Жылу», г. Караганда.
2005 г. – Генеральный директор ТОО «Караганды Жарык», г. Караганда.
2005 - 2007 гг. – Генеральный директор ТОО «Караганды Жылу», г. Караганда.
2007 - 2008 гг. – Заместитель акима Карагандинской области по коммунальным вопросам.
2008 г. – советник Председателя Правления АО «KazynaCapitalManagement» по вопросам создания и развития Инвестиционного Фонда в области энергетики «Ithmaar Kazyna CIS Regional Energy Fund».
2009 - 2011 гг. – Управляющий партнер инвестиционного фонда «Falah Partners».
2009 - 2012 гг. – Независимый директор, член Совета директоров АО «Самрук-Энерго».
2011 год - по настоящее время – Председатель Совета директоров многопрофильной холдинговой компании ТОО «ISS Corporation».
Досмукаметов Канат Мухаметкаримович
Независимый директор, Член Совета директоров АО «Транстелеком»
Гражданство: Республики Казахстан.
Образование, в том числе основное и дополнительное:
1994 г. – Казахская государственная академия управления, специальность – Бизнес и менеджмент.
Кандидат экономических наук.
Опыт работы:
1994 - 2000 гг. – ведущий, главный экономист, начальник отдела лицензирования, начальник отдела методологии, заместитель начальника Управления банковского надзора, заместитель директора Департамента банковского надзора Национального Банка Республики Казахстан.
2000 - 2003 гг. – начальник Управления координации Национального Банка Республики Казахстан (г. Астана).
2003 года – заместитель директора Департамента финансового надзора Национального Банка Республики Казахстан.
2004 - 2006 гг. – Заместитель Председателя Агентства по регулированию финансового рынка и финансовых организаций.
2006 - 2007 гг. – Управляющий директор Инвестиционной компании «SAFC».
2007 г. – Заместитель Председателя Правления АО «Национальный холдинг «КазАгро».
2007 - 2009 гг. – Председатель Правления АО «Delta Bank».
2009 г. – Управляющий директор ТОО «Deloitte TCF».
2009 - 2012 гг. – Председатель Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.
2012 г. – Управляющий директор акционерного общества «Самрук-Казына».
2012 - 2015 гг. – Заместитель Председателя Правления Евразийского банка развития.
2015 гг. – Заместитель Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана».
2016 год - Генеральный директор ТОО «Полиметалл Евразия».
В разные годы:
Председатель Совета директоров АО «СК «Пана Иншуранс»; Член Совета директоров: АО «Банк развития Казахстана», АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант», АО «Инвестиционный фонд Казахстана», АО «Альянс Банк», АО Банк ВТБ (Казахстан).
Хекстер Давид Ричард
Независимый директор, Член Совета директоров АО «Транстелеком»
Впервые избран в состав совета директоров АО «Транстелеком» решением Правления АО «НК «КТЖ» в 2011 году. Решением Общего собрания акционеров от 4 августа 2016 года (протокол № 1) переизбран в состав Совета директоров.
Дата рождения: 11 марта 1949 года.
Гражданство: Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии.
Образование, в том числе основное и дополнительное:
1970 г. – Оксфордский университет, изучал философию, политику и экономику. Степень Магистра Гуманитарных наук.
1973 г. –Кранфилдская школа менеджмента, степень MBA.
2008 г. – Университетский Колледж Лондона при Лондонском университете –Юриспруденция и политическая теория.
2011 г. – Биркбек (Лондонский университет) – изучал этику и политическую философию. Степень Магистра Философии.
2016 г. - Лондонский университет королевы Марии, Доктор философии в области Политической философии.
Опыт работы:
1970 - 1992 гг. – занимал различные должности в Citibank.
1992 - 2004 гг. – работал в Европейском банке реконструкции и развития.
2002 - 2004 гг. - член Совета директоров Small Business Bank.
В настоящее время является Независимым директором в Совете директоров Piraeus Bank S.A., Независимым директором в Совете директоров Bank Zachodni WBK, Председатель Наблюдательного совета Private Equity New Markets.