Отчет Совета директоров Общества

Организация деятельности Совета директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Совет директоров играет ключевую роль в формировании и развитии системы корпоративного управления, обеспечивает защиту и реализацию прав акционеров, осуществляет контроль за деятельностью исполнительного органа.

Порядок образования, компетенция Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определены Уставом и Положением о Совете директоров Общества (утверждено решением Общего собрания акционеров АО «Транстелеком» от 4 августа 2016 года, с последующими изменениями и дополнениями).

Совет директоров проводит ежегодную работу на основании утверждённых планов, подводит итоги деятельности за прошедший год, определяет приоритетные направления деятельности Общества, принимает решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, и иных сделок в соответствии с Уставом АО «Транстелеком».

К компетенции Совета директоров, в частности, относится:

  • Определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества;

  • Обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками Общества;

  • Определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, также принятие решений о назначении на должность руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря;

  • Созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров, а также предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на Общего собрания акционеров;

  • Утверждение Плана развития Общества и мониторинг его реализации;

  • Созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров, а также предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на Общего собрания акционеров;

  • Утверждение общей численности работников и структуры центрального аппарата Общества;

  • Утверждение мотивационных карт Председателя, членов Правления, руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря Общества и паспортов ключевых показателей деятельности;

  • Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;

Совет директоров Общества состоит из 7 (семь) директоров. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров.

Состав Совета директоров

Решением Общего собрания акционеров АО «Транстелеком» от 4 августа 2016 г., №1 был определён состав Совета директоров АО «Транстелеком» в количестве 7 (семь) человек.

В течение 2018 года произошли следующие изменения в составе Совета директоров Общества:

19 декабря 2018 года из состава вышел А. Баймырзаұлы, в связи подачей им письменного уведомления о досрочном прекращении своих полномочий в качестве члена Совета директоров.

Председателем Совета директоров Общества являлся Урынбасаров Бауыржан Пазылбекович – представитель акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы".

Состав Совета директоров Общества отличается высоким профессионализмом и стабильностью. Общество считает состав Совета директоров оптимальным по количеству членов и сбалансированным по доле Независимых директоров. Высокая доля Независимых директоров (43%) обеспечивает объективность при рассмотрении вопросов, а независимость суждений этих директоров повышает эффективность работы Совета директоров, а также способствует совершенствованию системы корпоративного управления Обществом в целом.

Состав Совета директоров на 31 декабря 2018 года:

Урынбасаров Бауыржан Пазылбекович Председатель Совета директоров Общества; в качестве представителя интересов акционера;
Алиев Нурали Рахатович Член Совета директоров Общества; в качестве представителя интересов акционера;
Муханов Марлен Савитович Член Совета директоров Общества; ;в качестве представителя интересов акционера
Досмукаметов Канат Мухаметкаримович Независимый директор, член Совета директоров Общества;
Исекешев Ерлан Орентаевич Независимый директор, член Совета директоров Общества;
Хекстер Давид Ричард Независимый директор, член Совета директоров Общества;