Основные принципы корпоративного управления

В соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества (далее – Кодекс), утвержденного решением Общего собрания акционеров АО «Транстелеком» от 4 августа 2016 года (протокол №1), корпоративное управление в Обществе основано на принципе защиты и уважения прав и законных интересов акционеров и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе росту активов Общества и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Основополагающими принципами Кодекса являются:

  • Принцип защиты прав и интересов акционеров;

  • Принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением;

  • Принцип самостоятельной деятельности Общества;

  • Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества;

  • Принципы законности и этики;

  • Принципы эффективности дивидендной политики;

  • Принципы эффективной кадровой политики;

  • Принцип охраны окружающей среды;

  • Политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;

  • Принцип ответственности.

Таким образом, Общество действует в полном соответствии с международными стандартами корпоративного управления, что предоставляет акционерам возможность эффективного контроля и мониторинга деятельности менеджмента и способствует повышении инвестиционной привлекательности.

Совершенствование системы корпоративного управления

Ключевые мероприятия, направленные на совершенствование практики корпоративного управления в 2018 году:

  • Предварительное утверждение Стратегии развития Общества в новой редакции;

  • Одобрение отчета о работе Совета директоров АО «Транстелеком» за 2017 год;

  • Рассмотрение результатов оценки деятельности Совета директоров АО «Транстелеком за 2017 года.

  • Обеспечение возможности для членов Совета директоров электронного голосования на заседаниях Совета директоров Общества;

  • Раскрытие информации о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров;

  • Своевременное раскрытие информации на корпоративном интернет-сайте;

  • Отчет компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Руководством МСФО «Комментарий менеджмента».

Таким образом, Общество действует в полном соответствии с международными стандартами корпоративного управления, что предоставляет акционерам возможность эффективного контроля и мониторинга деятельности менеджмента и способствует повышении инвестиционной привлекательности.

Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, регулируются статьей 71 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-II. В соответствии с требованиями законодательства, решение о заключении сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров, членов Совета директоров или членов исполнительных органов, принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров.

В соответствии с Уставом Общества к исключительной компетенции Совета директоров относятся принятие решения о заключении крупных сделок, а также сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, а также рассмотрение ежеквартальных отчетов о заключенных крупных сделках и сделках, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

Согласно пункту 10 Правил заключения сделок между организациями, входящими в группу АО «Самрук-Казына», в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» установлены особые условия, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Казына» от 27 апреля 2009 года (протокол № 18), в рамках закупок товаров, работ и услуг, Сделки заключаются в порядке, определенном Советом директоров АО «Самрук-Казына» в соответствии со статьей 19 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния».

Так, в соответствии со статьей 19 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», закупки товаров, работ и услуг Фондом и организациями, пятьюдесятью и более процентами акций (долей участия) которых прямо или косвенно владеет Фонд производятся на основании правил, утверждаемых советом директоров Фонда. В соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров 28 января 2016 года № 126 (далее - Правила закупок) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, принятие корпоративного решения не требуется.

Компания уделяет пристальное внимание выявлению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и контролю за их совершением. В соответствии с пунктом 2-2 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-II и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года 189 Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, приказом Общества утвержден порядок размещения информации на интернет ресурсе депозитария финансовой отчетности. Посредством Единой системы сдачи отчетности Компания размещает информацию о корпоративных событиях.

Перечень крупных сделок и сделок с заинтересованностью, совершенных Обществом в 2018 году, размещен на вебсайте Компании по адресу:   www.ttc.kz в разделе «Информация о сделках»

Информация об акционерах

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2014 года №280 «Об утверждении Комплексного плана приватизации на 2014-2016 годы» АО «Транстелеком» вошел в список компаний, подлежащих к приватизации и отчуждению в конкурентную среду. Согласно реестра держателей ценных бумаг на 31 декабря 2017 года: АО «НҚ «ҚТЖ» владеет 51 %, Муханов М.С. – 49 % пакета акций.

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Согласно Уставу Компании и действующим нормам законодательства Республики Казахстан участие акционеров требуется для принятия ряда наиболее важных корпоративных решений.

Порядок проведения Общего собрания акционеров изложен в «Положении об Общем собрании акционеров», с которым можно ознакомиться на вебсайте Компании по адресу:   www.ttc.kz.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок не позднее пяти месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

В 2018 году Общее собрание акционеров было проведено 03 мая.